A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), uma nova ofensiva no âmbito da operação Compliance Zero, com o cumprimento de mandados de bus
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), uma nova ofensiva no âmbito da operação Compliance Zero, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e a parentes do empresário, na capital paulista.
A ação marca a segunda fase da investigação, que apura a existência de um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo estruturas empresariais e possíveis irregularidades no sistema de controle e conformidade da instituição. Os investigadores buscam documentos, dispositivos eletrônicos e outros materiais considerados relevantes para o aprofundamento das apurações.
Segundo informações apuradas no inquérito, a ofensiva desta etapa tem como objetivo ampliar o mapeamento do fluxo financeiro e identificar eventuais responsáveis por operações suspeitas. A investigação corre sob sigilo e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias como informou fontes do #Acesse Política.
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